证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-065
易事特集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议决议，决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 以现场与网络投票
相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日交
易日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
团股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于控股子公司（合肥康尔信电力系统
的议案》
《关于控股子公司（易事特智能化系统集
保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 现场会议登记方法
（一）登记方式：
《法定
代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》
（详见附件三）
、
出席人《身份证》办理登记手续；
理人出席会议的，应持有本人《身份证》、
《授权委托书》
（详见附件三）、委托人
《证券账户卡》办理登记手续；
登记表》
（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2023 年 9 月 13 日
（星期三）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区
工业北路 6 号易事特集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：赵久红
电 话：0769-22897777-8223
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
易事特集团股份有限公司
董 事 会
附件一：《参与网络投票的具体操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《授权委托书》。
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
易事特集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
股东联系地址：
身份证或营业执照号码：
股东账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
邮编 备注
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附注：
（地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号董事会办公室，邮政编
码：523808，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
附件三
易事特集团股份有限公司
股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席易事特集团股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代
理人有权按照自己的意思表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于控股子公司（合肥康尔信电 力系统
的议案》
《关于控股子公司（易事特智能化 系统集
保的议案》
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
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