证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-069
天山铝业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年 8 月 29 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时
股东大会。
合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2023 年 9 月 21 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》
《独立董事工作细则》
《对
外担保管理制度》
《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》
《重大经营与投资决策
管理制度》《公司章程修订条款对比表》。
表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）相关信息
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本
人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真
至公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系人：周建良 李晓海
联系电话：0993-2908993
传真：0993-2908993
电子邮箱：002532@xjtsly.net
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详
见附件 1。
五、备查文件
六、附件：
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 X，采用等额选举，应选人数为 X 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X
股东可以将所拥有的选举票数在 X 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事
（如表一提案 X，采用差额选举，应选人数为 X 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 X 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 X 位。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天山铝业集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出
席天山铝业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列
议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决
权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打 勾的 栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
关于修订《股东大会议事规则》
的议案
关于修订《独立董事工作细则》
的议案
关于修订《对外担保管理制度》
的议案
关于修订《关联交易管理制度》
的议案
关于修订《募集资金管理制度》
的议案
关于修订《重大经营与投资决
策管理制度》的议案
注：1、对于非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无
效票。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超
过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股
东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空
格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 身份证号码：
日期：
附件 3：
参会回执
截至 2023 年 9 月 21 日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股
票 股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开的
股东姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
日期：
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