证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-081
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）其中：通过深圳证券交
易 所交 易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为 2023 年 9 月 19 日（ 星期 二 ）
具体时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 9:15 至 2023 年 9 月 19 日（星期
二）下午 3:00 期间的任意时间。
召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）本次会议的股权登记日为 2023 年 9 月 14 日（星期四）
，截至 2023 年
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议
的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
建德市大洋镇朝阳路 22 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
上述提案已于 2023 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第十三次会议审议及第
五 届 监 事 会 通 过 ， 内 容 详 见 2023 年 8 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》的相关公告。
上述提案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票并披露单独计票结果。
上述提案 2 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东
大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，
不接受电话登记。
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00 时。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简
称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大
会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结
束之日止。
委托人姓名（或单位名称）
委托人身份证号码（或营业执照号码）
委托人股东账号
委托人持股数
委托人签字（盖章）
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人签字
委托日期
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见
如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年半年度利润分配
案》
《关于变更公司注册资本及修订
案》
注 1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应议案相应空
白处填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项
以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投
票表决。
注 2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须
经法定代表人签名并加盖单位公章。
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