证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-034
东方国际创业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方国际创业股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通
讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
经会议审议表决，审议通过以下议案：
公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告及摘要》公允、全面、真实地反
映了公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半
年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密的行为。
议案》
公司监事会认为：《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》
是根据监管部门的最新监管要求制订的，东方国际集团财务有限公司（以下简称“集
团财务公司”）具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立
较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公
司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。《风险持续评估报告》
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回
避表决。
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案》
公司监事会同意公司按 3.694 元／股的价格回购注销首次授予的 15 名激励对
象己获授但尚未解除限售的 940,000 股限制性股票，同意公司按 4.134 元／股的价
格回购注销预留授予的 2 名激励对象己获授但尚未解除限售的 101,000 股限制性股
票。
公司监事会认为，公司本激励计划的激励对象中有 17 名人员的全部或部分己
获授但尚未解除限售的限制性股票，应根据本激励计划及相关法律法规由公司回购
并注销；公司本次回购注销该等激励对象己获授但尚未解除限售的限制性股票及其
回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》和本激励计划的相关规定；公司审议本次回购注销事项及调整回购价
格的程序合法、合规。
具体内容详见临 2023-035 号公告。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
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