证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-065
天山铝业集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。
会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议由
董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天
山铝业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限
公司 2023 年半年度报告》。
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行
修订，修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《独立董事工作细则》进行
修订，修订后的《独立董事工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行
修订，修订后的《对外担保管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《关联交易管理制度》进行
修订，修订后的《关联交易管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行
修订，修订后的《募集资金管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
投资决策管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《重大经营与投资决策管理
制度》进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文于同日在巨潮
资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进
行修订，修订后的《审计委员会工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。
的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和公司的实际经营需要，
公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监
督管理局核准的为准。
《公司章程修订条款对比表》于同日在巨潮资讯网披露。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案有关事宜。
该议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 9 月 28 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号
普洛斯大厦 9 楼公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2023-069）。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
