证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-52
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 19
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
公司第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
告及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司 2023 年半年度报告摘要》。《公司
的议案》
；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》
。修订
后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
条款的议案》
；
董事会同意对《公司股东大会议事规则》
《公司董事会议事规则》
《公司独立
董事工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公
司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》七项制度进行修订，详
见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》，修订后
的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
其中《公司股东大会议事规则》
《公司董事会议事规则》
《公司独立董事工作
制度》相关条款的修订尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
通知》。
三、备查文件
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
