证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-048
北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。2023 年 8 月 29 日下午会议如
期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会
议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
完成了2023年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理
人员就该报告签署了书面确认意见。
《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日的信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《 2023年 半 年 度 报告 》详 见2023 年8月30 日的 信息 披露 媒体 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
告》
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、
真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年8月
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
票回购价格的议案》
公司2022年度权益分派方案于2023年7月13日实施完毕，根据《北方华创科
技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及2020
年第一次临时股东大会授权，同意将公司2019年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权的行权价格由68.83元/份调整为68.39元/份；限制性股票的回购 价格由
根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
规定及 2022 年第一次临时股东大会授权，同意公司 2022 年股票期权激励计划首
次授予股票期权的行权价格由 160.22 元/份调整为 159.78 元/份；预留部分授予
股票期权的行权价格由 157.49 元/份调整为 157.05 元/份。
关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。
公司独立董事、监事会及律师发表了意见。《关于调整公司股权激励计划股
票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》详见2023年8月30日的信息披露
媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
