证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2023-050
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日以通
讯方式召开第八届董事会第八次会议，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面或电
子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 2023 年半年度报告全文及其摘要。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
专项报告》
具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司严格按照有关规定使用募集
资金，对募集资金的存储与使用进行专户管理，不存在违规使用募集资金的情形。
同意《安彩高科 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
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