证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-051
津药药业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会第三十二次
会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8
月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参
加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，决议如下：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务
管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提
减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的风险持续评估报告》
。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。关联董事徐华先生、李
书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第八届董事会董
事长。刘欣先生不再代为履行董事长职责。刘欣先生在代理董事长任职期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘欣先生为公司发展做出的杰出贡
献表示衷心地感谢。徐华先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司持有参股公司北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信
托”）3.37%股权（33,702,397 股）。北方信托根据其发展需要拟以未分配
利润向全体股东同比例每 10 股转增 10 股，本次转增后，北方信托注册资
本将由 1,000,998,873 元增加至 2,001,997,746 元，全体股东持股比例保
持不变，将有助于促进北方信托持续健康发展，实现全体股东共享北方信
托经营发展成果的目标。公司拟与北方信托签署《增资协议》
，转增后公司
将持有北方信托 67,404,794 股，持股比例不变，仍为 3.37%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
附件：
徐华先生简历
徐华，男，1966 年 11 月出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，
天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天
津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副
区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、
总会计师。现任公司董事，天津市医药集团有限公司副总裁、总审计师，
天津药业集团有限公司董事长。
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