证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2023-025
东方通信股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第十
六次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在
东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 8 人，
通讯出席董事 1 人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）
、《公司 2023 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》
表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（二）
、《公司 2023 年上半年财务报告》
表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（三）
、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2023 年半年度报告》
、《东方通信股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（四）
、《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评
估报告》
表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票
关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和
虞永超先生回避该项表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2023
年半年度风险评估报告》
。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二三年八月三十日
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