证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2023-028
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本
次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由汪晓林先生主持，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司已于 2023 年 7 月 14 日完成 2022 年年度权益分派实施工作，以本次权
益分派方案实施前的公司总股本 297,810,000 股为基数，每 10 股派送红股 4 股。
本次送股后，公司的股本总数增加至 416,934,000 股，注册资本由 297,810,000
元变更为 416,934,000 元。鉴于公司注册资本发生变化，同时根据《上市公司章
程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临 2023-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》
的修订，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修
改。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》
的修订，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。
修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林先生、苏玉荣
先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避表决。
根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风
险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评
估报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2023 年 9 月 14 日下午 14:00 在厦门机场 T4 候机楼一楼东
侧公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
《厦门空港关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》
（临 2023-031）。
公司独立董事对第 5 项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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