证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2023-070
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事
会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 29 日在上海市太仓路 200
号上海医药大厦以现场方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合
《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次
会议由周军董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
关联/连董事周军先生、姚嘉勇先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连
董事全部投票同意。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年八月三十日
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