股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-023
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式
召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，
知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司
监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2023 年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司临 2023-024 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
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