证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-055
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议于 2023 年 8 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监
事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材
料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权
第二个行权期行权条件成就的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
关联董事蒋卫军回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案通过。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
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