证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-105
一品红药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对
可转债部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分可转债募集资金投
资项目之医药创新产业园（一期）建设项目结项。该议案无需提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证
监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券
情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具
了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、可转债募集资金使用情况
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本
次可转债募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 建设期 项目总投资 拟投入募集资金
合计 / 48,000.00 48,000.00
备注：补充流动资金项目已实施完毕。
二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于
公司发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审慎研究后，
公司拟将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至广州联瑞厂区生
产基地建设项目，优先进行新车间建设，项目建设期 6 个月。2022 年 1 月 5 日，
公司分别召开 2022 年第一次临时股东大会和一品转债 2022 年第一次债券持有人
会议审议通过了上述事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的
公告》（公告编号：2021-177）。
第六次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公
司对部分募集资金投资项目之一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2022-103）。
三、本次拟结项的募集资金投资项目使用及节余情况
目前，公司已按照计划完成医药创新产业园（一期）建设项目，项目已建设
完毕，人员已陆续入驻，已按照预定计划投入使用。根据规划，医药创新产业园
（一期）主要进行药物临床前研究阶段原料药和制剂中、小试试验场地建设，有
利于公司补充完善研发短板，构建从原料药到制剂医药全产业链的研究开发能力，
增强公司核心竞争力。
医药创新产业园（一期）建设项目的建成，有利于进一步强化公司的创新研
发能力，增强公司的研发和生产技术水平，满足公司未来业务发展和市场拓展的
需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
截至 2023 年 8 月 29 日，医药创新产业园（一期）建设项目资金使用及节余
情况如下：
募集资金承诺 募集资金已 节余金额（含利息收
项目名称 投资金额/万 使用金额/万 入、手续费支出、投资
元 元 收益）/元
医药创新产业园（一期） 24,009.62 24,391.98 9.74
建设项目
备注：目前，专户利息结余资金 9.74 元，将在销户前转至润霖医药基本户，永久性补
充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，广州润霖医药科技有限公司作为主体的募投项目医药创新产业
园（一期）建设项目已经投资完成，公司决定予以结项，同时将该项目有关的募
集资金专项账户注销。
上述募集资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构光大证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订的《募集资金三方监管协议》将相
应终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，本次募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户事项
无需提交股东大会审议。该项目结项后，公司前次可转债募投项目建设已全部执
行完毕，与募集资金有关的资金监管账户将按计划全部注销，与募集资金有关的
《募集资金三方监管协议》将全部终止。
四、本次可转债部分募集资金投资项目结项履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十九会议审议通过了《关于对可转债部分募集资金投资
项目结项的议案》。因公司已完成募投承诺的医药创新产业园（一期）建设项目，
董事会同意公司对医药创新产业园（一期）建设项目结项。同时，募集资金专户
利息结余资金将转至润霖医药基本账户，永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十五会议审议通过了《关于对可转债部分募集资金投资
项目结项的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：本次对可转债部分募集
资金投资项目结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及规范性文件的要求。监事会同意公司对医药创新产业园（一期）建设项目结
项；同时，募集资金专户利息结余资金将转至润霖医药基本账户，永久性补充流
动资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，
对本次部分募集资金投资项目结项事项，发表独立意见如下：公司对可转债部分
募集资金投资项目进行结项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本次对部分可转债募集资金投资项
目之医药创新产业园（一期）建设项目的结项符合公司实际情况，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司本次可转债部分募集资金投资项目结项事项。同时，
募集资金专户利息结余资金将转至润霖医药基本账户，永久性补充流动资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次可转债部分募集资金项目结项及结余资金
永久性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意
意见。本次可转债部分募集资金项目结项依法履行了必要的决策程序，符合深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的要求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情况。
综上，光大证券对公司本次可转债部分募集资金项目结项事项无异议。
五、风险提示
上述项目属于公司研发基础设施建设项目，不直接产生经济效益，项目效益
将在未来体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益。该项目正式运营后，存
在一定的市场风险、运营风险及安全生产等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
