证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-030
广东绿岛风空气系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第十三次会议决议通过。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
独立董事将在本次股东大会上进行述职。
二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》《第二
届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2023 年第一次临时
股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记方法
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复
印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记
手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交。
午 13:30-16:00。（信函方式以 2023 年 9 月 12 日 16:00 前到达本公司为准。）
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系地址：广东省台山市台城南兴路 15 号
联系人：朱道、金圣涵 联系电话：0750-5605598
联系传真：0750-5415555（备注：证券部收） 邮政编码：529200
联系邮箱：5605598@nedfon.com
特此通知。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
“反对”或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
广东绿岛风空气系统股份有限公司
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出
席广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会
按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注
同
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 反对 弃权
意
目可以投票
非累积投
票议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无
效。本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
广东绿岛风空气系统股份有限公司
致：广东绿岛风空气系统股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
传真方式交至本公司证券事务部。
向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会
上发言。
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