证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-027
广州信邦智能装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新以通讯方式出席了会
议。
本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与
使用违规的情形，
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司增加 2023 年度日常关联交易额度符合公司的日
常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
关联监事董博回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司监事会
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