证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-030
东南电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2023
年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月
事 3 人。
本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等法
律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023 年半年度报告内容能
够真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金使用和管理规范，符合
公司《募集资金管理制度》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东南电子股份有限公司监事会
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