证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-058
上海海融食品科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红
主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，
《2023 年半
年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年
的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上
海海融食品科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十九日
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