证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-029
东南电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2023
年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠、王伟定、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的
相关规定，同意对外报出。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与
使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东南电子股份有限公司董事会
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