证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-019
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》全文。
独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见
同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
