证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-052
可孚医疗科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28
日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事
长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
经审议，董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况及经营管理情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告>的议案》
经审议，董事会认为：2023 年半年度，公司按照相关法律法规以及规范性
文件的要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不
存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以公司实施 2022 年度权益分派时股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,680,769 股后的股本总
额 204,806,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），不
送红股，不以资本公积转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金
分红的金额为 1.1788144 元/股（含税）。公司 2022 年年度权益分派已于 2023
年 5 月 25 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司对相关事项进行调整。公司 2021 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格由 32.28 元/股调整为 31.10 元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张志明先生、贺邦杰
先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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