天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-045
天津红日药业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以
现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》；
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目之“中药产品自动化生产基地项
目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效
率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集
资金人民币 17,324.36 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金
额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司保荐机构对此事项出具了专项
核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》的具体内容
天津红日药业股份有限公司
详见证监会指定网站。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于 2023 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申
请综合授信及担保事项的议案》；
为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司
同时，同意公司为部分子公司及孙公司在 11.60 亿元的银行综合授信额度内提供
担保。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的准则解释第 16
号的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公
允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会同意公司本
次会计政策的变更。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 09 月 18 日召开
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
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董 事 会
二○二三年八月二十九日
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