证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-057
上海雅创电子集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15 时在公司会议室以现场结合线上会议的方式召
开。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中，董事黄绍莉女士、董事许光海先生、独立董事顾建忠
先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由
董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
董事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真
实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同
步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
议有关事项的独立意见。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
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