证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-032
天津鹏翎集团股份有限公司
第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2023
年 8 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十
八次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在天津市滨
海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯
相结合的方式召开。
公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定。
二、会议审议情况
经审议，董事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序、内
容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意公司《公司 2023 年半年度报告及其摘要》内容并对外
公告。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023
年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。2023 年半年度报告摘要
同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》。
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
告>的议案》
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立
董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
为准确把握公司发展方向，更好地落实公司发展战略，集中精力为公司的中
远期发展布局谋篇，王志方先生决定辞去公司总裁职务。王志方先生辞去总裁职
务后，将继续担任公司董事长及相关专门委员会委员职务。
为保证公司经营管理的日常运作顺利开展，经公司董事长王志方先生提名、
董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王东先生为公司总裁，全面主持公
司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事已就公
司聘任王东先生为公司总裁发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司总裁的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
公司依据薪酬管理制度，参考行业及地区的收入水平，经薪酬与考核委员会
审核，确定公司总裁的薪酬总额为80万元/年（含税），薪酬与绩效考核挂钩，具
体以公司经营结果为准进行核算。
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
三、备查文件
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
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