证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-040
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知
已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名（其中董事林慧女士、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董
事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半
年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》。
度募集资金存放与使用情况的议案》
董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
绩承诺实现情况暨相关解决措施的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公
司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2023〕9077 号，台州欧拉机电有限公
司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收
入 133.70 万元，未完成承诺数 350.00 万元，完成业绩承诺的 38.20%，按照公
司与张俊杰先生签订的《股权转让协议》及相关补充协议业绩补偿条款计算，张
俊杰先生需向公司支付 72.10 万元现金补偿款。
上述业绩承诺的差异原因主要为终端客户需求不断放缓，柱塞泵销售业务不
及预期。但随着外部环境变化，行业景气值不断提升，台州欧拉业务收入有望恢
复。公司根据《补充协议二》第一条业绩承诺第二、三款约定，暂不向张俊杰先
生收取现金补偿款，将该期业绩指标列入第二期业绩指标合并计算补偿，公司将
根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于台州
欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
三、备查文件
特此公告。
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