证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-025
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
件和公司章程的规定。
给全体董事。
讯方式表决。
事 6 人，董事伍光新先生、胡长明先生，独立董事李东先生以通讯方式出席会议。
公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、
黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、
黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险处置预案》全文刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李浪平、伍光
新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《高级管理人员薪酬考核制度》全文刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
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