证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-049
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.38 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
? 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，公
司 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 499,493,997.71 元，公
司的母公司期末可供分配利润为人民币 2,081,885,217.20 元。经董事会决议，
公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2023 年 6 月
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第三届董事会第十三次会议，以同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，并同意将
该方案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：经核查，公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论
证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司全体股东的整
体利益及公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、
《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审议该利润分配
方案时，表决程序合法有效，因此我们一致同意该次利润分配方案，并同意将该
事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年半年度实际经营情况，
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、
合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
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