浙江拱东医疗器械股份有限公司
（浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号）
会议资料
目 录
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为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：
办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会
邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议
登记终止。
等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持
人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议
题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发
布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并及时报有关部门处理。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
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会议议程：
一、签到、宣布会议开始
领取《表决票》；
二、宣读会议议案
三、股东现场表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
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会议议案
浙江拱东医疗器械股份有限公司
议案一
《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
各位股东：
根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年上半年母公司实现
净利润人民币 59,858,427.22 元，加上 2022 年结存未分配利润 705,056,412.53
元，扣除派发 2022 年度现金红利 33,788,136.00 元后，截至 2023 年 6 月 30
日，公司期末可供分配的利润为 731,126,703.75 元。
基于公司的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营
成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提
下，提出了本次利润分配预案，具体情况如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 8 月
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详见公司 2023 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《2023 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033）。
请各位股东审议。
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