证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-041
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电
子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事以
通讯表决方式出席）
。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成了如下决议：
经审议，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
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