证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2023-044
债券代码:127072 债券简称:博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会
议于 2023 年 8 月 28 日 16:00 在公司 205 会议室,以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实
际参加表决监事 3 名,会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn),《2023 年
半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。
专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
监事会认为:2023 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网(cninfo.com.cn),同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○二三年八月三十日