证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-036
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月
和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。
公司监事、高管列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过议案一：《2023 年半年度报告及其摘要》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》
《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2023-034 ） 和 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二、审议通过议案二：
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-038）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件：
会议相关事项的独立意见。
特此公告！
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
