证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-047
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事
事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-050）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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