福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-061
福建青松股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次
会议于 2023 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生
主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建青松股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议召开合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
与会董事一致确认，2023 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符
合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同日刊登
于《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资
回报，董事会一致同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进
行现金管理，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证
券公司发行的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于以下品种：
（1）商业银行发行的风险等级为 PR1、PR2 的保本型、低风险浮动收益型
理财产品和结构性存款产品；
（2）证券公司发行的收益凭证、低风险浮动收益型理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环
使用。单个理财产品持有期限不得超过 12 个月。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，同意公司（包括控股子公司）
根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有
外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展累计金额不超过 3 亿元人民
币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍
生产品业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并
授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
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