证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2023-032
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）
（证
券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第二十二次会议通知于 2023
年 08 月 18 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年
实际出席董事六名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序
符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要，确
认公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的
相关公告。
表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的
相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
况的议案》
经审议，董事会全体董事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何
非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在
违规占用资金的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的
相关公告。
表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
经审议，董事会全体董事同意公司及控股子公司向关联方湖北联昌新材料有
限公司采购产品、商品，预计合同金额不超过人民币 900 万元。前述关联交易遵
循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，实行市场定价。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事钱晓春、管军、李军回避本议案的审议。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的
相关公告。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
为进一步完善公司治理，规范公司运作，董事会同意公司依据《中华人民共
和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理制度
进行了修订，制定了《会计师事务所聘任制度》，并对《独立董事工作制度》进
行了修订。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的
相关公告。
表决结果：[6 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
见；
保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
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