证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-040
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18
日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对募集资金的存放
与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-043）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
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