证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-018
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议于
开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方式发出会议通知和
会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审
议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及
高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
（一）《公司2023年半年度报告及其摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 2 号—业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，与会
董事一致认为：2023 年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于修订《独立董事制度》的议案
根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管
理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，现结合公司的实际情况，对
《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《河北衡水老白干酒业股份有
限公司独立董事制度修正案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管
理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则
（2023 年 8 月修订）
》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，现结合公司的实际情况，对
《审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《河北衡水老白干酒业股
份有限公司董事会审计委员会工作细则修正案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）关于调整《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案
根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管
理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任
审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调
整，调整后的审计委员会委员如下：
召集人：张双才
委员：兰霞、宋学宝
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
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