证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-061
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29
日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，
全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为:公司编制和审核 2023 年半年度报告及报告摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 9 月 20 日上午 09:30 在公司会议室召开 2023 年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
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