证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-079
海南海汽运输集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资
发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全
部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下
简称“本次交易”）
。
需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十
一条的有关规定，上海证券交易所中止公司发行股份购买资产审核。
近期，公司及中介机构对提交的申请文件中财务数据进行了更新和补充，并
经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》
（以下简称“重组报告书”）主要修
订情况如下（如无特别说明，本说明中的简称或释义均与重组报告书中“释义”
所定义的词语或简称具有相同的含义）：
序号 章节 主要修订情况
易对即期回报影响；
易对股权结构影响、本次交易对即期回报影响
数据；
务数据；
进度及招商进展；
第六节 本次交易标的评估情 务数据；
况 5、更新完善收入预测情况、预测合理性分析、截至
目前业绩完成情况；
至目前完成情况；
分析
第七节发行股份及募集配套资 1、更新募集配套资金失败的补救措施；
金的情况 2、更新本次交易对上市公司财务指标的影响
相关财务数据；
影响
第十二节 同业竞争和关联交 1、更新标的公司关联交易情况；
易 2、更新上市公司本次交易前后关联交易情况
第十五节 独立董事及相关中 1、增加了本次董事会独立董事意见；
介机构意见 2、根据补充法律意见书，更新了法律顾问意见
第十七节 上市公司及相关中
介机构声明
以上具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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