广发证券股份有限公司关于
山东高速路桥集团股份有限公司调整 2023 年度
日常关联交易预计事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速
路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥调
整 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、2023 年度日常关联交易预计的基本情况
开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，
预计 2023 年度公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）
及其下属子公司等关联方发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房
产等关联交易合计 3,692,507.27 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
二、2023 年度日常关联交易预计调整的基本情况
（一）本次调整日常关联交易预计履行的审议程序
公司第九届董事会第五十三次会议和第九届监事会第三十三次会议 分别审
议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新波先生、
马宁先生、张春林先生，关联监事张引先生、彭学国先生回避表决。独立董事对
上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次调整后，预计山东路桥公司 2023 年度日常关联交易总额为 4,572,731.12
万元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东
大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联
股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）将在股东大会上对该
项议案回避表决。
（二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额
为更加准确地反映公司年度日常关联交易情况，结合上半年公司并购及生产
经营实际，山东路桥拟对 2023 年日常关联交易预计金额作出合理调整，具体调
整情况如下：
单位：万元
关联交
关联交 关联交易 计关联交易 计关联交易 2023 年上半
关联方 易定价 调整金额
易类别 内容 金额（调整 金额（调整 年发生金额
原则
前） 后）
山东高速材料技 按照市
术开发集团有限 材料采购 153,239.73 176,760.27 330,000.00 243,034.62
公司 场价
山东高速物资集 按照市
材料采购 76,355.00 54,645.00 131,000.00 109,056.91
团有限公司 场价
山东高速物流集 按照市
材料采购 30,993.39 10,251.72 41,245.11 20,314.87
团有限公司 场价
山东高速青岛建 按照市
材料采购 29,948.63 3,866.67 33,815.30 23,432.77
设管理有限公司 场价
山东高速材料数 按照市
材料采购 27,034.84 10,063.12 37,097.96 18,848.22
向关联 字科技有限公司 场价
方采购 山东高速能源发 按照市
材料采购 24,135.88 1,164.12 25,300.00 271.10
展有限公司 场价
原材料
山东高速集团有 按照市
材料采购 21,000.00 0.00 21,000.00 202.61
限公司 场价
山东高速建材集 按照市
材料采购 17,050.36 0.00 17,050.36 6,476.12
团有限公司 场价
山东百廿慧通工 按照市
材料采购 6,459.34 0.00 6,459.34 2,185.73
程科技有限公司 场价
山东高速集团有 按照市
限公司其他下属 材料采购 58,142.33 717.54 58,859.87 87,165.16
单位 场价
小计 444,359.50 257,468.44 701,827.94 510,988.11
山东高速基础设 按照市
提供劳务 965,063.64 -38,710.00 926,353.64 0.00
施建设有限公司 场价
山东高速建设管 按照市
提供劳务 574,977.42 -51,890.37 523,087.05 0.00
理集团有限公司 场价
齐鲁高速公路股 按照市
提供劳务 206,381.00 3,640.00 210,021.00 67,834.70
份有限公司 场价
关联交
关联交 关联交易 计关联交易 计关联交易 2023 年上半
关联方 易定价 调整金额
易类别 内容 金额（调整 金额（调整 年发生金额
原则
前） 后）
山东高速淄临高 按照市
提供劳务 202,755.99 53,199.98 255,955.97 156,312.39
速公路有限公司 场价
山东高速股份有 按照市
提供劳务 185,247.00 -74,230.00 111,017.00 74,918.70
限公司 场价
山东高速明董公 按照市
提供劳务 161,960.00 64,085.00 226,045.00 159,386.43
路有限公司 场价
山东高速高商公 按照市
提供劳务 130,653.00 0.00 130,653.00 62,258.28
路有限公司 场价
山东高速集团有 按照市
提供劳务 130,605.34 117,726.58 248,331.92 61,868.43
限公司 场价
山东高速半岛投 按照市
提供劳务 110,000.00 0.00 110,000.00 27,904.00
资有限公司 场价
山东高速烟蓬公 按照市
提供劳务 76,574.03 -18,925.00 57,649.03 19,247.18
路有限公司 场价
山东高速济北公 按照市
提供劳务 73,100.00 0.00 73,100.00 63,746.93
路有限公司 场价
山东高速济微公 按照市
向关联 提供劳务 61,739.00 0.00 61,739.00 12,441.94
路有限公司 场价
方提供 山东高速济潍高 按照市
提供劳务 51,233.36 160,845.14 212,078.50 119,937.54
劳务 速公路有限公司 场价
山东高速临滕公 按照市
提供劳务 42,000.00 184,901.60 226,901.60 132,162.67
路有限公司 场价
山东高速轨道交 按照市
提供劳务 32,460.00 2,184.08 34,644.08 30,905.67
通集团有限公司 场价
山东高速沈海高 按照市
提供劳务 30,853.00 58,781.00 89,634.00 5,019.21
速公路有限公司 场价
山东高速交通建 按照市
提供劳务 30,460.00 -30,460.00 0.00 0.00
设集团有限公司 场价
山东高速新能源 按照市
提供劳务 0.00 21,529.00 21,529.00 0.00
开发有限公司 场价
山东大莱龙铁路 按照市
提供劳务 0.00 19,000.00 19,000.00 15,141.28
有限责任公司 场价
山东高速渤海湾 按照市
项目管理有限公 提供劳务 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
司 场价
山东高速云南发 按照市
提供劳务 0.00 9,635.00 9,635.00 393.02
展有限公司 场价
山东高速集团有 按照市
限公司其他下属 提供劳务 37,005.00 45,869.50 82,874.50 390,047.97
单位 场价
山东济滨高速铁 按照市
提供劳务 0.00 100,327.00 100,327.00 0.00
路有限公司 场价
山东潍烟高速铁 按照市
提供劳务 0.00 21,737.00 21,737.00 0.00
路有限公司 场价
小计 3,113,067.78 649,245.51 3,762,313.29 1,399,526.34
山东高速国际工 按照市
接受劳务 38,958.53 0.00 38,958.53 0.00
程咨询有限公司 场价
关联交
关联交 关联交易 计关联交易 计关联交易 2023 年上半
关联方 易定价 调整金额
易类别 内容 金额（调整 金额（调整 年发生金额
原则
前） 后）
山东高速交通建 按照市
接受劳务 34,268.43 -34,268.43 0.00 0.00
设集团有限公司 场价
山东高速材料数 按照市
接 受 关 接受劳务 18,341.00 -18,341.00 0.00 0.00
字科技有限公司 场价
联 方 提 山东高速物流集 按照市
供劳务 接受劳务 10,450.00 -10,450.00 0.00 0.00
团有限公司 场价
山东省交通规划 按照市
设计院集团有限 接受劳务 0.00 14,033.85 14,033.85 755.36
公司 场价
山东高速集团有 按照市
限公司及其他下 接受劳务 20,912.78 4,182.57 25,095.35 5,515.39
属单位 场价
小计 122,930.74 -44,843.01 78,087.73 6,270.75
山东高速沾临高 按照市
销售商品 0.00 10,000.00 10,000.00 8,575.02
速公路有限公司 场价
向关联
山东高速集团有 按照市
方销售 限公司及其下属 销售商品 4,417.26 7,264.74 11,682.00 3,797.48
单位 场价
商品
小计 4,417.26 17,264.74 21,682.00 12,372.50
向关联 山东高速集团有 按照市
限公司及其下属 租赁费 3,781.99 1,088.17 4,870.16 1,791.16
方租赁 单位 场价
房产、
小计 3,781.99 1,088.17 4,870.16 1,791.16
设备
威海市商业银行 按照市
接受关 存款利息 1,700.00 0.00 1,700.00 578.40
联方提 股份有限公司 场价
供的存 威海市商业银行 按照市
贷款利息 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00
贷款服 股份有限公司 场价
务 小计 3,950.00 0.00 3,950.00 578.40
合计 3,692,507.27 880,223.85 4,572,731.12 1,931,527.26
注 1：上表中公司向高速集团及其下属子公司提供劳务类关联交易存在部分项目工
期大于 1 年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为 4,495,815 万
元。
注 2：山东高速交通建设集团有限公司原名“山东高速交通建设集团股份有限公
，原控股股东为高速集团，2023 年 6 月公司收购其为全资子公司。
司”
三、公司关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的
山东高速集团有限公 济南市历下区 龙 奥 建设、管理、维护、经营、开发、收费；
王其峰 4,590,000.00
司 北路 8 号 高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、
经营等。
山东省济南市 历 下 交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、
山东高速材料技术开 区龙奥西路 1 号银 交通器材、机械设备、五金工具、保温
冯美军 100,000.00
发集团有限公司 丰财富广场 D 栋 12 材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、
层 橡胶支座、硅芯管的研发及销售等。
沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、
光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材料、
机械设备、五金工具、保温材料、防水
材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、
济南市历下区 羊 头 硅芯管、沥青、化工产品（不含危险、
山东高速物资集团有
宋征 107,881.17 峪村西、市中区太平 易制毒化学品）、钢材、木材、水泥、重
限公司
村以东 38 号 油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、
汽车（含小轿车）、矿产品、服装、纺织
品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡
胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的
生产及销售等。
山东省青岛市 黄 岛
区淮河西路 169 号 园区管理服务；国内货物运输代理；国
山东高速物流集团有
张仰进 300,000.00 山东高速西海 岸 智 内集装箱货物运输代理；国际货物运输
限公司
慧物流产业园 综 合 代理等。
服务楼 5 层
进出口代理；货物进出口；工程管理服
山东省青岛市 胶 州
务；以自有资金从事投资活动；信息咨
山东高速青岛建设管 市经济技术开 发 区
刘国强 2,000.00 询服务（不含许可类信息咨询服务）；企
理有限公司 长江路 1 号创业大
业管理；土地整治服务；建筑材料销售
厦 701 室
等。
工程和技术研究和试验发展；网络技术
山东省济南市 历 下
服务；信息技术咨询服务；技术服务、
山东高速材料数字科 区龙奥西路 1 号银
方祥林 3,000.00 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
技有限公司 丰财富广场 D 栋 17
转让、技术推广；数据处理和存储支持
层 1708 室
服务等。
以自有资金从事投资活动；成品油批发
山东省济南市 历 下
（不含危险化学品）；石油制品制造（不
山东高速能源发展有 区龙奥西路 1 号银
丁爱辉 300,000.00 含危险化学品）【分支机构经营】；石油
限公司 丰财富广场 4 号楼
制品销售（不含危险化学品）；润滑油销
售等。
济南市历下区 龙 奥 石油制品制造（不含危险化学品）；石油
山东高速建材集团有
张树文 36,105.22 北路 8 号山东高速 制品销售（不含危险化学品）；非金属矿
限公司
大厦 10-11 层 物制品制造；塑料制品销售等。
中国（山东）自由贸
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
易试验区济南 片 区
山东百廿慧通工程科 交流、技术转让、技术推广；工程管理
姜雪梅 24,231.63 经十路 7000 号汉峪
技有限公司 服务；科技中介服务；工程和技术研究
金谷 A7-5 栋 6 层
和试验发展；特种设备销售等。
山东省济南市 历 下
各类工程建设活动；建设工程质量检
山东高速基础设施建 区龙奥西路 1 号银
薛志超 1,500,000.00 测；建设工程设计；工程造价咨询业务
设有限公司 丰财富广场 D 座 15
等。
楼 1510
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
山东省济南市 历 下 高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建
山东高速建设管理集 区龙洞街道龙 鼎 大 设、管理、投资、经营、收费、养护、
徐庆军 534,317.95
团有限公司 道 0 号，海尔绿城中 清障救援、设计、咨询、招标、试验、
央广场 A1 座 5-9 层 检测、科研等。
济南市高新区 经 十
齐鲁高速公路股份有 东路 7000 号汉峪金 公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、
王振江 200,000.00
限公司 融商务中心三 区 4 养护、管理及运营等。
号楼 2301 室
山东省淄博市 淄 川
以自有资金从事投资活动；餐饮管理；
山东高速淄临高速公 区松龄路街道 办 事
郭光明 7,226.00 健身休闲活动；机动车修理和维护；广
路有限公司 处柳泉社区松 龄 东
告设计、代理等。
路 111 号
济南市文化东路 29 对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的
山东高速股份有限公
赛志毅 481,116.59 号七星吉祥大厦 A 投资、管理、养护、咨询服务及批准的
司
座 收费，救援、清障等。
山东高速明董公路有 山东省潍坊市 诸 城 公路管理与养护；家用电器销售；办公
姜竹昌 10,000.00
限公司 市新兴路 9327 号 设备销售等。
山东省济南市 商 河
山东高速高商公路有 县城区产业园 新 兴 公路管理与养护；房地产开发经营；建
刘洪成 10,000.00
限公司 街以南规划西 环 路 设工程施工；食品销售等。
以东
山东省烟台市 牟 平 以自有资金从事投资活动;工程管理服
山东高速半岛投资有
周昆 5,000.00 区养马岛兴岛路 13 务;交通设施维修;汽车拖车、求援、清障
限公司
号 服务等。
山东省烟台市 莱 山
山东高速烟蓬公路有 公路管理与养护；房地产开发经营；建
周昆 5,000.00 区迎春大街 170 号
限公司 设工程施工；食品销售等。
山东省济南市 济 阳
山东高速济北公路有 区济北开发区 黄 河 公路管理与养护；家用电器销售；办公
王洪国 10,000.00
限公司 大街 17 号总部经济 设备销售；电气设备销售等。
中心 B 座 607-6 室
山东省泰安市 肥 城 公路管理与养护;停车场服务 ; 交 通 安
山东高速济微公路有
邹宗民 10,000.00 市仪阳街道办 事 处 全、管制专用设备制造;电气信号设备装
限公司
祥山大街南段 置制造等。
山东省济南市 章 丘
山东高速济潍高速公 公路管理与养护；餐饮服务；建设工程
谢国木 7,000.00 区明水街道车 站 大
路有限公司 施工；路基路面养护作业；住宿服务等。
街 1063 号
山东省临沂市 费 县
山东高速临滕公路有 公路管理与养护；房地产开发经营；建
李传贵 10,000.00 费城街道西外环路 2
限公司 设工程施工；食品销售等。
号
山东省济南市 高 新
轨道交通设施的投资和运营管理；铁路
山东高速轨道交通集 区新泺大街 1666 号
傅柏先 255,275.50 客货运输；货物装卸；铁路运输设施的
团有限公司 三庆齐盛广场 2 号
修理；铁路工程施工等。
楼 17 层
公路管理与养护；餐饮服务；建设工程
山东高速沈海高速公 山东省日照高 新 区 施工；住宿服务；食品销售；房地产开
王同福 5,000.00
路有限公司 高新七路 97 号 发经营；住宅室内装饰装修；林木种子
生产经营等。
山东省东营市 河 口 工程管理服务;园林绿化工程施工; 体育
山东高速渤海湾项目
李修常 4,000.00 区经济开发区 庆 苑 场地设施工程施工;物业管理;城市 绿化
管理有限公司
街 1 号 419 室 管理等。
Singapore 80 公路、房建、铁路、市政、水利水运等
山东高速国际工程咨
徐传密 $1,000.00 Robinson Road #25- 行业监理、咨询、试验检测、基础设施
询有限公司
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
经营项目可研分析、造价咨询等业务。
资质许可范围的建设工程项目的勘察、
山东省交通规划设计 济南市天桥区 无 影
李怀峰 21,052.63 测量、设计、检测、科研及相关技术服
院集团有限公司 山西路 576 号
务；工程总承包、全过程工程咨询等。
中国银行保险监督管理委员会依照有
威海市商业银行股份 关法律、行政法规和其他规定批准的业
谭先国 598,005.83 威海市宝泉路 9 号
有限公司 务，经营范围以批准文件所列的为准(有
效期限以许可证为准)。
建设工程施工；建设工程监理；道路货
中国(山东)自由贸易
物运输（不含危险货物）；铁路运输基础
试验区济南片 区 港
山东济滨高速铁路有 设备制造；铁路机车车辆维修；公共铁
周宪东 1,870,900.00 沟 街 道 经 十 路 199
限公司 路运输；特种设备安装改造修理；特种
号院内北办公楼
设备检验检测；建设工程质量检测；旅
游业务；餐饮服务；道路危险货物运输。
山东潍烟高速铁路有 山东省烟台市 芝 罘 公共铁路运输;旅游业务;各类工程 建设
杨俊泉 2,560,219.00
限公司 区通洋路 8 号 310 室 活动。
山东省济南市 高 新 发电业务、输电业务、供(配)电业务;供
山东高速新能源开发
刘鹏 22,500.00 区伯乐路 282 号办 电业务;输电、供电、受电电力设施的安
有限公司
公大楼 501 室 装、维修和试验;建设工程施工。
货物装卸;运输设施修理;仓储服务(不含
山东大莱龙铁路有限 山东省济南市 槐 荫 化学危险品);铁路用物资及配件(不含国
李政 66,395.28
责任公司 区经四路 473 号 家有专项规定的产品)、装饰材料、钢材、
木材、建筑材料销售;铁路客货运输。
云南省昆明市 高 新 高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、
山东高速云南发展有 技术开发区二 环 西 机场基础设施的投资、建设、管理、维
刘志成 327,851.26
限公司 路 398 号高新科技 护;汽车救援;高速公路、桥梁、铁路、铁
信息中心主楼 路沿线的综合开发、经营等。
（二）与公司的关联关系
关联方 关联关系
山东高速集团有限公司系公司的控股股东，根据《深圳证券交易
山东高速集团有限公司 所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）项规定，构成公司的关联
法人。
山东高速材料技术开发集团有限公司的控股股东为高速集团，根
山东高速材料技术开发集团有限公
据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，
司
构成公司的关联法人。
山东高速物资集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速物资集团有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速物流集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速物流集团有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速青岛建设管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速青岛建设管理有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速材料数字科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速材料数字科技有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速能源发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速能源发展有限公司
证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
关联方 关联关系
司的关联法人。
山东高速建材集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速建材集团有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东百廿慧通工程科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东百廿慧通工程科技有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速基础设施建设有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速基础设施建设有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速建设管理集团有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
齐鲁高速公路股份有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速淄临高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速淄临高速公路有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
山东高速股份有限公司 交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公司的
关联法人。
山东高速明董公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速明董公路有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速高商公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速高商公路有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速半岛投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速半岛投资有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速烟蓬公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速烟蓬公路有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速济北公路有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速济微公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速济微公路有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速济潍高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速济潍高速公路有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速临滕公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速临滕公路有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速轨道交通集团有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速沈海高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速沈海高速公路有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
关联方 关联关系
山东高速渤海湾项目管理有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速渤海湾项目管理有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，
构成公司的关联法人。
山东高速国际工程咨询有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速国际工程咨询有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东省交通规划设计院集团有限公司的控股股东为高速集团，根
山东省交通规划设计院集团有限公
据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，
司
构成公司的关联法人。
威海市商业银行股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
威海市商业银行股份有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速新能源开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速新能源开发有限公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东大莱龙铁路有限责任公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东大莱龙铁路有限责任公司 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成
公司的关联法人。
山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速云南发展有限公司 证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成公
司的关联法人。
山东济滨高速铁路有限公司为公司 5%以上股东山东铁路发展基
山东济滨高速铁路有限公司 金有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
山东潍烟高速铁路有限公司为公司 5%以上股东山东铁路发展基
山东潍烟高速铁路有限公司 金有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（三）财务概况
各关联方 2022 年度经审计主要财务指标如下:
单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
山东高速集团有限公司 132,254,620.04 33,685,508.37 23,176,927.12 1,153,996.05
山东济滨高速铁路有限公司 343,028.88 189,470.01 0.00 0.00
山东潍烟高速铁路有限公司 2,431,484.09 1,722,228.19 205.40 192.37
注 1：关联方涉及山东高速集团有限公司及旗下子公司和山东铁路发展基金有限公司旗下两家子公司，故
只列示山东高速集团有限公司合并报表数据和预计发生关联交易的山东铁路发展基金有限公司旗下的山东
济滨高速铁路有限公司和山东潍烟高速铁路有限公司财务数据。
（四）履约能力分析
上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失
信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状
况以及公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，认为关联方不存在重
大履约风险，具备充分的履约能力，能够遵守约定，及时向公司交付当期发生的
关联交易产品、服务及款项。
四、关联交易主要内容及定价原则
高速集团、铁发基金等关联方与公司及下属子公司之间的日常关联交易为：
上述关联交易中，第 1 项通过招投标确定交易价格；第 2、3、4、5、6 项系
根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害公司及中小股东利益的情况。
五、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于 2022 年 3 月 18 日续签《原材料采购框架协议》《工程施
工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，上述协议已经公司第九届董事会第
三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议主要
内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按
实际订单执行。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司与高速集团、铁发基金等关联方的上述关联交易是公司日常经营需要的，
关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会
对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的
独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司的独立董事已事前从公司获得并审阅了《关于调整 2023 年度日常关联
交易预计的议案》及其他相关材料，在全面了解本次事项后，同意将该议案提交
公司第九届董事会第五十三次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立
意见：
根据目前公司并购及生产经营实际，公司对 2023 年度日常关联交易预计进
行了合理调整，调整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关
联交易是公司日常经营活动所需，公司不会因该等交易对关联方形成依赖；关联
交易价格参照市场价格确定，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小
投资者利益；表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述议案，
本事项需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项为公司开
展日常经营活动所需，按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允
价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。相关
日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。本次调整 2023
年度关联交易预计金额事项已履行必要的审议程序，经董事会审议通过，关联董
事已回避表决，独立董事已发表事前认可意见及同意相关事项的独立意见，监事
会已发表同意意见。此关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。上述事项的审
议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。
综上，保荐人对山东路桥调整 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
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