证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-040
深圳市好上好信息科技股份有限公司
独立董事程一木先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 征集委托投票权的起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 15 日
（每日 8:30-11:30，13:00-15:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照深圳
市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独
立董事程一木先生作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人程一木作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托就公司 2023 年第一次临时股东大会中所涉 2023 年限制性股票激励计划的相关
议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕
交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的网站上披
露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：深圳市好上好信息科技股份有限公司
股票简称：好上好
股票代码：001298
公司法定代表人：王玉成
公司董事会秘书：王丽春
公司联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达
科技大厦 1501A
公司邮政编码：518057
公司电话：0755-86013767
公司传真：0755-86018808
公司网址：www.bobholdings.com
电子信箱：bob-ir@bobholdings.com
（二）征集事项
序号 议案名称
三、本次股东大会基本情况
关于本 次股 东大会 召开 的详细 情况 ，详 见公司 同日 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-041）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事程一木先生，其基
本情况如下：
程一木先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 7 月出生，本科学历。历
任电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科
员、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛
格集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董
事会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、
深圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理
（兼华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳
市电子商会常务副会长、深圳市福田区华强北电子市场联合党委书记、深圳市政
协第五六届政协委员、深圳市英唐智控股份有限公司独立董事、深圳华强实业股
份有限公司独立董事、深圳华强中电市场指数有限公司董事、深圳市电子商会高
级顾问；2020 年至今，任深圳市中盛企业顾问有限公司执行董事；2022 年 6 月
至今，任深圳市英唐智控股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任深圳市
嘉立创科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。
（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。
（三）截止本公告披露日，征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（四）截止本公告披露日，征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事
项达到任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届
董事会第五次会议，并对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均
投了同意票，并发表了独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2023 年 9 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写《深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交股东签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相
关文件：
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦
收件人：张凯芳
邮编：518057
公司电话：0755-86013767
公司传真：0755-86018808
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：程一木
附件：
深圳市好上好信息科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《深圳市好上好信息科技股份有限公司关于独立董
事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相
关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市好上好信息科技股份有限公
司独立董事程一木先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年第一次临时股
东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
备注 投票表决
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 同
时在两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。
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