证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-046
永清环保股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等有关规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,
决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东
大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股
东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-15:00期间
的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2023年9月11日
（七）出席对象：
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人
出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（八）现场会议地点：
湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以
投票
非累积投票提案
累积投票提案 提案 6.00、7.00、8.00 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事的议案》
（二）提案说明
次会议审议通过，详细内容请见公司 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
异议后方可提交股东大会审议。
审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
（三）提案编码注意事项
提案 6.00、7.00、8.00 均采取累积投票方式选举，本次选举非独立董事 6
人、独立董事 3 人、监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身
份证》办理登记手续；
持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理
登记手续；
达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2023年9月14日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证
券部
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：姚键、黄田
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
（二）永清环保股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
附件：
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
清投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1票 X1 票
对候选人B投 X2票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2023年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
均由本人/本单位承担。
备注
提案 该列打
同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
非累积投
票提案
提案 6.00、7.00、8.00 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事的议案》
表示弃权；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。若委托他人投票的，应在授权委托
书中，明确投给每位候选人的票数。
说明
意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
；
委托人身份证号码或营业执照号码： ；
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份证号码： ；
受委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
章，法定代表人需签字。
附件3:
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
个人股东身份证号码/
个人股东姓名/
法人股东营业执照
法人股东姓名
号码
法人股东
是否委托
法定代表人姓名
股东账户 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 邮箱地址
联系地址 邮编
时间： 年 月 日
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