证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-047
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第
一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议通过后，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相
关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
经中心 D 座 1106 室）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。
（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证
（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当
提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、委托股东身份证复印
件及委托股东股票账户卡。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2023 年 9 月 12 日 17:00 前送达本公司。如通过信函
或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397
联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
邮政编码：100089
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席圣邦微电子（北京）股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<圣邦微电子（北京）股份有限
案）>及其摘要的议案》
《关于<圣邦微电子（北京）股份有限
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自
然人时由委托人签字。
意、反对或弃权票进行指示。如果委托人不作具体指示的，受托人可以按自己
的意思表决。
委托人（盖章）：
法定代表人：
附件三：
圣邦微电子（北京）股份有限公司
身份证号码/营
股东姓名/名称
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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