证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-033
深圳市好上好信息科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。
告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
并接受关联方担保的议案》
监事会认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并接受
关联方的担保，公司及子公司无需提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司
的长远发展，不会对公司及子公司产生不利影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公
告》（公告编号：2023-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的事项，是为
满足公司及子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内
子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符
合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。。
监事会认为：本次会计估计变更符合国家相关政策法规和公司实际业务情况，
且审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，变更后的相关会计处理
和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和
全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-038）。
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，同意其担任公司 2023 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
监事会认为：《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计划有利于
公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体
股东（尤其是中小股东）利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考
核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良
好的激励与约束效果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
监事会认为：公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备
《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》规定的任职资格，
且不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司
股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对授予激励对象名单的审核意见及其
公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。
三、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
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