证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-041
永清环保股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月 14 日
向全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会第十四次会议的通
知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席的
监事 3 名，实际出席的监事 3 名。会议由监事会主席邹凤鸣女士主持。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法（以
下简称“《公司法》”）和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报
告全文及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告》、《永清环保股
份有限公司 2023 年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2023 年半年
度报告摘要》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会
换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有
关 法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。
公司监事会提名陈凯先生，公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公
司提名李蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将对监事候选人采用累积投票制
进行逐项选举表决。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自
本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，
在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法
规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
三、审议《新增<永清环保股份有限公司董事、监事津贴方案>》
本议案涉及全体监事的津贴事项，因利益相关，基于谨慎原则，全体监事
回避表决，直接提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司董事、监事津贴方案》。
特此公告
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