证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-041
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于 2023 年 8 月 17 日通过通讯形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日通
过通讯形式发出补充通知新增议案，于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 召开。会议
由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及其摘要
的审核程序符合法律、法规和深圳证券交易所等相关规定，报告及其摘要内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。半年度报告提示性公
告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及
《中国证券报》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(二) 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行
权期可行权的议案》
经审议，监事会认为：公司 265 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司
《2018 年股票期权激励计划》规定的首次授予部分第四个行权期的行权条件，
同意公司为 265 名激励对象办理第四个行权期 2,771,187 份股票期权的行权相关
事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(三) 审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
因此，与会监事一致同意公司拟定的《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(四) 审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及
主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(五) 审议通过《关于核查<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票
期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授
予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机
构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
规定的激励对象条件，符合《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
公司将在召开股东大会前，通过相关途径，在公司内部公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
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