证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－034
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董
事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:00 以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面或电子邮件
形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 9 名。董事长黄伟先生因
公未能出席本次会议，委托董事、副总裁徐宁先生代为出席并表决；
独立董事王丽娜女士、刘科先生因公未能出席本次会议，委托独立董
事梅月欣女士代为出席并表决；独立董事郑水园先生、董事李强先生
以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事、副总裁徐宁
先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《2023 年半
年度报告》
（公告编号：2023-036）以及刊登在《证券时报》
《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度报
告摘要》（公告编号：2023-037）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联
交易的议案
详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资
助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和
独立意见详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公告。
（三）关于成立合规法务部的议案
为建立健全集团合规管理体系，提升集团及下属各级企业合规经
营、规范管理水平，同意成立“合规法务部”。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）经理层成员、董事会秘书《2023 年度经营业绩责任书》和
专职党委副书记《2023 年度考核责任书》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第
《上海证券报》
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十九日
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