证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-063
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点
为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮
件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生
召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人
员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的
参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
。
公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将 2023
年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。表决结果：有效表决票
年半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。
三、备查文件
特此公告。
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