证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-128
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第四次
会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 8 月 14
日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司
董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星
徽精密制造股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（公告编号：2023-131）及《2023 年半年度报告摘要》
《2023 年半年度报告》
（公告编号：2023-132）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司向特定对象发行股票，公司注册资本将由 368,360,175.00 元变更为
司对《公司章程》中的相应条款进行修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2023-130）、修订后的《公司
章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
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