证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023073
福建广生堂药业股份有限公司
关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园
二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、
《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
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